Il Consiglio di amministrazione ha istituito un comitato Remunerazione e nomine composto da tre amministratori non esecutivi, di cui due, tra i quali il presidente, indipendenti:

I membri del comitato Remunerazione e nomine sono in carica fino alla scadenza del mandato di amministratori e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Il Consiglio di amministrazione ha attribuito al comitato Remunerazione e nomine le seguenti funzioni e competenze:

  • funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione in materia di definizione delle politiche di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e di verifica periodica, in coordinamento con la direzione centrale Risorse umane e organizzazione di Gruppo, della coerenza delle attività esecutive rispetto ai principi definiti nell’ambito delle politiche, riferendo in merito al Consiglio di amministrazione;
  • funzioni propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione in merito alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (es. Presidente, Amministratore delegato, consiglieri con deleghe e consiglieri membri di comitati);
  • proposta al Consiglio di amministrazione delle iniziative intraprese dal comitato stesso in materia di individuazione e definizione delle linee guida aziendali in termini di fidelizzazione e incentivazione del management;
  • funzioni propositive relative all’attuazione dei piani di stock option istituiti dall’Assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 114 bis del DLgs. 58/1998;
  • funzioni propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e composizione del Consiglio stesso e alle figure professionali la cui presenza all’interno del Consiglio sia ritenuta opportuna, oltre che su eventuali limiti al numero di altre cariche assumibili dai consiglieri;
  • funzioni propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione in merito a candidati alla carica di amministratore nei casi di nomina per cooptazione in sostituzione di amministratori indipendenti.

Nel corso del 2015 il comitato ha tenuto 3 riunioni, regolarmente verbalizzate, alle quali, su invito del comitato stesso, ha presenziato il presidente del Collegio sindacale.

Le riunioni hanno riguardato:

  • la definizione della proposta al Consiglio di amministrazione ai fini dell’adozione della Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del TUF: attuazione 2014 e previsione 2015;
  • l’approvazione delle regole operative di funzionamento del comitato;
  • la proposta al Consiglio di amministrazione in merito alla remunerazione degli amministratori che ricoprono particolari cariche; approvazione della relazione del direttore centrale Risorse umane e organizzazione di gruppo in merito alla concreta applicazione nell’esercizio 2015 della politica sulla remunerazione.