L’Assemblea degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è convocata in sessione ordinaria in prima convocazione, per il giorno 22 aprile 2020 alle ore 10.00, in Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2020, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

  • 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Mondadori. Deliberazioni relative alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
  • 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato d’esercizio 2019 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e alla distribuzione di un dividendo agli azionisti;
  • 3. Deliberazioni relative alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF);
  • 4. Deliberazioni relative alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF);
  • 5. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357-ter Codice Civile;
  • 6. Deliberazioni, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF in materia di attribuzione di strumenti finanziari.